El Govern ha aprobado la adhesión de Andorra al Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, el descubrimiento, el embargo y la confiscación de los productos del crimen y el financiamiento del terrorismo, conocido como Convenio de Varsovia.
Este texto, adoptado en 2005, tiene como objetivo promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los estados parte para garantizar la identificación, el seguimiento, el bloqueo, el embargo y la confiscación de los fondos vinculados al crimen organizado y al financiamiento del terrorismo, tanto a nivel nacional como internacional.
Compromiso con los estándares internacionales
La adhesión a este instrumento internacional permitirá a Andorra consolidar su marco normativo y reforzar el compromiso del país con los estándares europeos e internacionales en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y el financiamiento del terrorismo.
El Convenio de Varsovia amplía y actualiza el marco establecido por el Convenio del Consejo de Europa de 1990, que Andorra ya firmó y ratificó, y que entró en vigor en el ordenamiento jurídico andorrano en noviembre de 1999. La adopción de este nuevo Convenio responde a la necesidad de adaptar los instrumentos de cooperación internacional a los nuevos fenómenos delictivos, de acuerdo con las recomendaciones y los procedimientos de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de MONEYVAL.
Mecanismos de cooperación y responsabilidad penal
El Convenio se aplica a la prevención del blanqueo, al descubrimiento, el embargo y la confiscación de los productos del crimen, así como a la investigación y tipificación de los delitos vinculados al financiamiento del terrorismo. El texto también establece mecanismos de cooperación entre las autoridades competentes, incluyendo el intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera, el uso de técnicas especiales de investigación y la posibilidad de llevar a cabo acciones coordinadas en el ámbito internacional.
En el caso de Andorra, el ordenamiento jurídico ya prevé los delitos de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo en el Código Penal. Además, en el marco de la reforma del Código Penal actualmente en debate en el Consejo General, el Ministerio de Justicia e Interior ha propuesto incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas para determinados delitos, lo que refuerza la alineación del país con los estándares derivados del Convenio.
Gestión de bienes y aprobación del Consejo
La aplicación del Convenio también implica asegurar mecanismos internos adecuados para la gestión de los bienes objeto de medidas provisionales o de confiscación, así como la posibilidad de retorno a sus propietarios legítimos, de acuerdo con las disposiciones previstas en el texto internacional.
La autoridad andorrana designada para gestionar las solicitudes de cooperación internacional será el ministerio encargado de la Justicia, mientras que la unidad de inteligencia financiera andorrana será la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND).
La adhesión de Andorra al Convenio de Varsovia deberá ser sometida a la aprobación del Consejo, ya que se trata de un instrumento jurídico internacional que afecta a materias relativas a la seguridad interior, la cooperación judicial y que requiere medidas legislativas para su ejecución.
