La ministra Ester Molné ha participado en la primera mesa redonda de la Conferencia de ministros de Justicia e Interior del Consejo de Europa, celebrada en Estrasburgo, titulada “Investigar, seguimiento del dinero: la especialización en la era de la complejidad”. Durante su intervención, Molné destacó que la especialización de los actores involucrados, la adaptación de las técnicas de investigación y la cooperación internacional son elementos clave para enfrentar los delitos relacionados con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Acciones de Andorra en la lucha contra el blanqueo de capitales
El principal objetivo de la participación en esta conferencia ministerial ha sido compartir las normas y los resultados destinados a garantizar la efectividad en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, con la intención de proteger el Estado de derecho, la integridad de los sistemas financieros y la seguridad de la sociedad.
Molné explicó las iniciativas y acciones que Andorra lleva a cabo en esta lucha. Destacó que el Principado cuenta con secciones especializadas en instrucción penal que se dedican exclusivamente a infracciones relacionadas con el blanqueo de capitales; que la Fiscalía tiene fiscales dedicados únicamente a estos delitos, y que la Policía dispone de una unidad especializada en investigaciones económicas y financieras. Además, la ministra subrayó que Andorra se está dotando de herramientas tecnológicas que hagan las investigaciones más eficaces, especialmente para la extracción y análisis de datos digitales.
Cooperación internacional y compromisos normativos
En cuanto a la cooperación internacional, la ministra Molné resaltó que Andorra es muy activa como autoridad central en diversos convenios internacionales sobre cooperación en materia penal, en particular el Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal.
Recientemente, Andorra ha aprobado su adhesión al Convenio de Varsovia, lo que permitirá consolidar el marco normativo y reforzar el compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y el financiamiento del terrorismo.
Finalmente, la participación en esta conferencia ha permitido conocer las acciones y avances de los estados participantes en esta materia, así como sus estrategias para combatir el crimen organizado, ya sea mediante nuevas tecnologías o una mayor especialización de los actores involucrados en la persecución de estructuras criminales en constante evolución. También se ha aprovechado la ocasión para mantener una reunión conjunta con Mónaco, San Marino y Liechtenstein para abordar temas de interés común.
